反洗钱工作动态
根据近期的反洗钱相关通知并结合我行反洗钱实际情况,现将近期反洗钱工作动态汇报如下:
一、我行近期严格按照反洗钱宣传的相关文件精神指示,对近来的反洗钱工作进行回头看,针对其中工作的的不足,加以整改完善。
1、对反洗钱制度的学习要求不流于形式,对制度学习要结合日常工作提高工作技能、提高反洗钱犯罪防范意识,对认识不足的制度着重学习。并计划于10月份结合反洗钱宣传活动组织考试,使员工巩固反洗钱知识,增加反洗钱工作的技能。
2、对外宣传。
(1)结合我行反洗钱活动宣传活动,在宣传金融知识的同时结合反洗钱工作,在对外做金融入社区的活动的同时,加大对反洗钱的知识的宣传和普及,把反洗钱工作也作为金融知识宣传的一部分。
(2)、营业部反洗钱知识咨询岗,在遇到客户咨询时对:租借身份证、出售出租账户和银行卡、帮他人转账取现、帮助他人处理犯罪所得等。可能存在的反洗钱行为着重宣传,
并通过讲案例等方式,使反洗钱活动生动立体起来,使客户对反洗钱更加浅显易懂。
近期的反洗钱工作取得了一定的成效,但是也存在一些不足,对此必须进行整改完善:
1加强与当地人民银行的联系,及时向当地人民银行报备相关反洗钱内控制度。
2、严格客户身份识别,确保客户身份识别的各个环节信息登记全面完整,证件留存齐全有效。
3、进一步完善核心业务系统,确保客户信息登记完整。 4、加强对异常交易的人工分析识别,提高可疑交易上报质量。
通过整改完善,并结合反洗钱宣传活动,进一步提高了我行反洗钱工作能力。
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